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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  网络投票时间: 2020年5月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月14日9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月14日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过现场和网络投票的股东11人,代表股份907,106,897股,占上市公司总股份的50.9892%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份898,923,572股,占上市公司总股份的50.5292%。通过网络投票的股东8人,代表股份8,183,325股,占上市公司总股份的0.4600%。

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份10,506,897股,占上市公司总股份的0.5906%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,323,572股,占上市公司总股份的0.1306%。通过网络投票的股东8人,代表股份8,183,325股,占上市公司总股份的0.4600%。

  本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决。

  同意903,616,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.6153%;反对3,490,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.3847%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意7,016,897股,占出席会议中小股东所持股份的66.7837%;反对3,490,000股,占出席会议中小股东所持股份的33.2163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  同意904,440,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.7061%;反对1,912,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权753,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0831%。

  同意7,840,697股,占出席会议中小股东所持股份的74.6243%;反对1,912,400股,占出席会议中小股东所持股份的18.2014%;弃权753,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的7.1743%。

  同意903,616,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.6153%;反对3,490,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.3847%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意7,016,897股,占出席会议中小股东所持股份的66.7837%;反对3,490,000股,占出席会议中小股东所持股份的33.2163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  同意904,154,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.6746%;反对1,912,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权1,039,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1146%。

  同意7,554,897股,占出席会议中小股东所持股份的71.9042%;反对1,912,400股,占出席会议中小股东所持股份的18.2014%;弃权1,039,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的9.8945%。

  同意903,616,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.6153%;反对3,490,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.3847%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意7,016,897股,占出席会议中小股东所持股份的66.7837%;反对3,490,000股,占出席会议中小股东所持股份的33.2163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的提案

  同意904,154,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.6746%;反对1,912,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权1,039,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1146%。

  同意7,554,897股,占出席会议中小股东所持股份的71.9042%;反对1,912,400股,占出席会议中小股东所持股份的18.2014%;弃权1,039,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的9.8945%。

  江苏周瑞昌律师事务所吴雪瑞律师、叶伟律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,律师认为:本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定,天顺风能(苏州)股份有限公司2019年度股东大会合法、有效。

  《关于天顺风能(苏州)股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网()。

  2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能(苏州)股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

  天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2020年5月14日下午14点在江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室召开。江苏周瑞昌律师事务所(以下简称“本所”)接受委托,指派吴雪瑞律师、叶伟律师(以下简称“本所律师”)出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《天顺风能(苏州)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)出具法律意见书。

  本所律师按照中华人民共和国(以下简称“中国”,仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表律师意见。

  在本法律意见书中,本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解,并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见,而不对中国之外的任何法律问题发表意见。

  基于上述,根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所出具法律意见如下:

  经核查,本次股东大会系根据公司第四届董事会2020年第二次会议,由公司董事会召集召开。公司已于2020年4月24日在《证券时报》及巨潮资讯网()上发布了《关于召开2019年度股东大会通知的公告》,该公告载明了本次股东大会的时间、地点、与会人员资格、审议事项、投票方式和投票流程等内容。

  本次股东大会于2020年5月14日14:00如期在江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室召开。经审查,本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。

  根据公司出席会议股东(或股东代理人)签名及授权委托书,出席会议的股东(或其授权代理人)共11名,代表股份数907,106,897股,占公司有表决权股份总数的50.9892%。其中:出席现场会议的股东及股东代表 3人,所持股份898,923,572股,占公司有表决权总股份的50.5292%;参加网络投票的股东8人,所持股份8,183,325股,占公司有表决权总股份的0.4600%。出席本次股东大会的全部股东及其代理人,均为2020年5月6日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人,股东均持有相关持股证明,代理人均持有书面授权委托书。

  经验证,上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律、法规和《公司章程》的规定。

  经本所律师见证,本次股东大会审议并表决了《关于召开2019年度股东大会通知的公告》中载明的议案。

  本所律师认为,上述议案均由公司董事会在本次股东大会公告中予以披露,符合我国相关、法规和《公司章程》的相关规定。

  股东就公告中列名的事项以现场投票和网络投票表决方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票,会议表决通过了以下议案:

  6、会议表决通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的提案》;

  本所律师认为,上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定,其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定,天顺风能(苏州)股份有限公司2019年度股东大会合法、有效。